Суд в Сеуле приговорил генерального директора южнокорейской криптоплатформы Delio Чон Сан Хо (Jeong Sang-ho) к 15 годам тюрьмы. Обвинительный приговор касается примерно 1 100 потерпевших и около 70 млрд вон — $49 млн по приблизительному пересчёту.
Прокуратура просила для главы Delio 20 лет заключения. Изначально обвинение охватывало около 2 800 человек и 250 млрд вон, или примерно $176 млн, в криптоактивах за период с августа 2021 по июнь 2023 года. Однако значительная часть этих эпизодов не вошла в итоговый обвинительный приговор из-за проблем с допустимостью доказательств.
Суд признал недопустимыми данные, полученные при обыске компании Gabia, где размещались серверы Delio. По решению суда, прокуратура не обеспечила Delio возможность участвовать в обыске и не предоставила компании перечень изъятого. В результате электронные данные из базы Delio и основанные на них вторичные доказательства были признаны не имеющими доказательственной силы.
Это не означает, что суд признал первоначальные обвинения на $176 млн ложными. Речь идёт о том, что значительную часть цифровых доказательств нельзя было использовать в процессе. В итоге суд в основном признал доказанными альтернативные эпизоды, охватывающие примерно 1 100 потерпевших и около $49 млн. Ещё по эпизодам, связанным с 41 потерпевшим, Чон Сан Хо был оправдан из-за отсутствия представленных доказательств.
Чон Сан Хо также признали виновным в использовании сфальсифицированного аудиторского отчёта при регистрации Delio как поставщика услуг виртуальных активов. По данным следствия, в документе объём криптоактивов компании был завышен примерно на 47,6 млрд вон, или $34 млн. Суд пришёл к выводу, что Delio получила регистрацию с использованием недостоверных данных и впоследствии привлекла у клиентов более 70 млрд вон.
Delio предлагала клиентам размещать Bitcoin, Ethereum и другие токены под повышенную доходность и позиционировала себя как «банк цифровых активов». В июне 2023 года платформа остановила вывод средств, в августе того же года приостановила работу, а в ноябре 2024 года была признана банкротом.
На фоне других крупных судебных процессов в криптоиндустрии, включая дело FTX, процесс Delio выделяется тем, насколько сильно нарушения при сборе цифровых доказательств повлияли на итоговый масштаб обвинительного приговора. В этом случае процессуальная процедура оказалась не формальностью, а одним из ключевых факторов судебного разбирательства.
Источники: Newsis.