Архивы мошенничество

мошенничество через криптовалютные банкоматы

Ноя 18 2025

Полиция бьёт тревогу: новый всплеск мошенничества через криптовалютные банкоматы

Автор Xal

В США фиксируют резкий рост мошенничества через криптоматы — жертв заставляют переводить деньги под угрозами «ареста» или «штрафов». Полиция предупреждает: злоумышленники действуют всё агрессивнее, используя методы психологического давления. Я давно пишу о криптобезопасности на своем сайте Forkb.com, и сегодня хочу разобрать один показательный случай. Он отлично демонстрирует, почему криптовалютные банкоматы стали одним из любимых инструментов…

убийство российского криптомошенника в Дубае

Ноя 13 2025

Российский криптомошенник и его жена найдены убитыми в Дубае: расследование раскрывает мотив похищения

Автор Xal

Пара россиян, известных демонстрацией роскошного образа жизни в Дубае, была похищена, убита и закопана в пустыне ОАЭ. Следствие установило, что за преступлением стояли двое ветеранов войны и бывший полицейский, связанный с наркотрафиком. По данным следствия, Роман Новак и его жена Анна исчезли после поездки в горный район Хатта — популярную туристическую локацию на границе с…

Окт 02 2025

Китаянка осуждена в Великобритании после крупнейшего в истории изъятия биткоинов

Автор Xal

В Лондоне вынесен обвинительный вердикт по делу о крупнейшем в мире изъятии криптовалюты: полиция изъяла 61 000 BTC — по текущим ценам это более 5 млрд фунтов стерлингов. В центре дела — гражданка Китая Чжицинь Цянь (известная также как Яди Чжан), признавшая вину в незаконном приобретении и хранении цифровых активов в рамках многоэпизодной схемы мошенничества. Как работала…

Денверский пастор и его жена обвиняются в многомиллионном мошенничестве

Июл 28 2025

Пастор из Денвера обвинён в хищении миллионов на «богословской» криптовалюте

Автор Xal

Пастор из Денвера заявил, что Бог поручил ему продавать криптовалюту своим прихожанам, а на деле они вместе с женой обокрали инвесторов. Как сообщает The New York Times, Элихио Регаладо и его супруга Кейтлин Регаладо предстанут перед судом по 40 обвинениям в хищении, мошенничестве с ценными бумагами и рэкете. По версии прокуратуры Денвера, пара создала «богословскую»…

Июн 28 2025

Сеть FX Winning из Канар обманула инвесторов из 30 стран на миллиарды долларов

Автор Xal

Платформа FX Winning, основанная в апреле 2020 года и управляемая из коворкинга на calle Torres в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, оказалась классической финансовой пирамидой. По оценкам, через неё прошло до 3 млрд долларов, а пострадали свыше 60 000 инвесторов, включая 15 000 испанцев.Как следует из материала El Periódico, структура была нацелена на Испанию и страны Латинской Америки, особенно…

Апр 18 2025

Основатель криптоказино Zero Edge Ричард Ким арестован: инвесторы лишились почти $7 млн

Автор Xal

Да уж, доверие иногда играет злую шутку. Во вторник Ричард Ким — бывший трейдер JPMorgan и Goldman Sachs, а также экс‑партнёр Galaxy Digital Майкла Новограца — оказался в наручниках. FBI подало жалобу в Суд Южного округа Нью‑Йорка: следователи считают, что Ким убедил инвесторов вложить около $7 млн в «революционное» криптоказино Zero Edge, а потом… спустил почти всё на авантюрных сделках и онлайн‑ставках. По документам бюро Ким обещал «честную и прозрачную игру», однако…