Биржа запросила повторную верификацию: это нормально или тревожный знак?

Интересует опыт тех, кто уже сталкивался с повторной верификацией на криптобиржах.

Ситуация такая: аккаунт давно создан, KYC уже проходил, но биржа снова просит подтвердить личность, адрес или источник средств. Иногда это выглядит как обычная проверка, а иногда как первый шаг к ограничениям по выводу.

Хочется понять, когда это нормальная процедура, а когда стоит насторожиться.

Что интересно обсудить:

— почему биржи повторно запрашивают KYC;
— может ли повторная проверка привести к блокировке вывода;
— стоит ли заранее выводить часть средств, если пришёл такой запрос;
— какие документы обычно принимают без проблем;
— что делать, если биржа просит объяснить происхождение средств;
— как не нарваться на фейковое письмо от мошенников.

Понятно, что у каждой биржи свои правила, но интересует реальный пользовательский опыт: Binance, Bybit, OKX, HTX, KuCoin и другие.