Платформа FX Winning, основанная в апреле 2020 года и управляемая из коворкинга на calle Torres в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, оказалась классической финансовой пирамидой.
По оценкам, через неё прошло до 3 млрд долларов, а пострадали свыше 60 000 инвесторов, включая 15 000 испанцев.
Как следует из материала El Periódico, структура была нацелена на Испанию и страны Латинской Америки, особенно Колумбию и Мексику. Операции велись под брендами We Are Turbo и TWT Advisors MX, обещавшими доход до 60 % и еженедельные выплаты.
Всё вышло наружу в 2023 году, когда алгоритм FX Winning дал сбой, и вкладчики лишились доступа к средствам. Тогда же в соцсетях и на форумах пострадавшие объединились для подачи совместных исков. Компания ссылалась на сбои KYC (Know Your Customer) и требовала у клиентов личные данные, но это лишь затягивало процесс возврата.
Во главе схемы стояли Дэвид Мерино Кинтана и Тео Суньига Арредондо. Под их руководством действовала запутанная корпоративная структура с подразделениями в Гонконге. Инвестиции шли за счёт привлечения новых участников: деньги «старых» шли на выплату «дохода» нынешним.
Первые задержки с выводом средств начались ещё в 2022 году. К концу года веб-сайт перестал работать, а доступ к аккаунтам оказался полностью заблокирован. Тогда за расследование принялась Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil.
Только во вторник этого недели началась активная фаза операции: обыски и задержания прошли в Лас-Пальмас и как минимум в одном городе на Пиренейском полуострове. Пять человек уже арестованы по статьям об организации преступного сообщества, отмывании денег, мошенничестве и присвоении чужого имущества. Дело курирует Juzgado Central de Instrucción nº 6 Audiencia Nacional, расследование под грифом «секретно».
Интересы более 3 000 пострадавших представляет юрфирма Zaballos Abogados. Параллельно Aránguez Abogados ведёт собственное расследование, пытаясь вывести на «фигурантов-тень» и аффилированные компании.