Polymarket использует собственную систему мониторинга торговой активности, а разработал её бывший сотрудник Федерального бюро расследований США (FBI), который работает в компании полный день. Об этом CEO платформы Шейн Коплан рассказал 20 августа на первом заседании Innovation Advisory Committee Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
По словам Коплана, бывший сотрудник FBI создал для Polymarket собственное программное обеспечение для мониторинга сделок. То есть площадка не ограничивается внешними инструментами Chainalysis и Palantir, о сотрудничестве с которыми сообщает публично.
Для сервиса, где многие пользователи работают под псевдонимами и подключают криптокошельки, это важная деталь. Однако речь не идёт о том, что FBI наблюдает за пользователями Polymarket или что один человек вручную просматривает действия каждого трейдера. Бывший сотрудник бюро теперь работает на частную компанию, а созданная им система анализирует торговую активность.
Сами сделки на Polymarket и без того сложно назвать скрытыми. Платформа работает с публичным блокчейном: история операций и позиции адресов доступны для анализа. Криптокошелёк при этом не раскрывает имя владельца автоматически, но сохраняет постоянную историю действий, которую можно сопоставлять с другими данными.
Polymarket также раскрывает статистику сотрудничества с властями. По данным самой компании, она предоставила сведения более чем по 315 кошелькам, направила в правоохранительные органы более 90 аккаунтов, а два обращения привели к арестам. При этом Polymarket не указывает период, за который накопилась эта статистика, а сами цифры не означают, что каждый из упомянутых кошельков был связан с подтверждённым нарушением.
Тема особенно чувствительна на фоне подозрений в инсайдерской торговле на рынках прогнозов. FORKB ранее писал о проверке Polymarket и Kalshi в США, а в 2026 году CFTC предъявила претензии как минимум двум пользователям Polymarket.
В апреле регулятор обвинил военнослужащего Gannon Ken Van Dyke в торговле на основе закрытой информации. По версии CFTC, он купил более 436 000 долей «Yes» на рынке, связанном с Nicolás Maduro, и получил более $404 000 прибыли. На Polymarket он использовал аккаунт Burdensome-Mix.
В мае CFTC предъявила обвинения сотруднику Google Michele Spagnuolo. Регулятор утверждает, что под именем AlphaRaccoon он торговал как минимум 23 контрактами, связанными с Google Year in Search 2025, используя непубличную информацию, и получил около $1,2 млн прибыли. Связывать обнаружение этих конкретных сделок с внутренней системой, созданной бывшим сотрудником FBI, нельзя — публичных данных об этом нет.
Polymarket одновременно применяет жёсткие географические ограничения. Международная версия платформы полностью блокирует доступ из 39 стран, а правила запрещают использовать VPN и другие инструменты для обхода таких ограничений.
На практике криптокошелёк остаётся псевдонимным, а не автоматически анонимным. Сам адрес не содержит имени владельца, но оставляет публичный след в блокчейне. Если адрес удаётся связать с аккаунтом, биржей, документами или другой идентифицирующей информацией, история его операций становится значительно менее приватной.
Поэтому главный вывод из слов Коплана проще сформулировать без разговоров о «слежке». Polymarket не стоит воспринимать как анонимную площадку только потому, что сделки проходят через криптокошельки. Торговая активность остаётся видимой в блокчейне, а сама компания использует внутренние и внешние инструменты мониторинга и при определённых условиях сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами.
Источники: CFTC, Polymarket.