Да уж, доверие иногда играет злую шутку. Во вторник Ричард Ким — бывший трейдер JPMorgan и Goldman Sachs, а также экс‑партнёр Galaxy Digital Майкла Новограца — оказался в наручниках.
FBI подало жалобу в Суд Южного округа Нью‑Йорка: следователи считают, что Ким убедил инвесторов вложить около $7 млн в «революционное» криптоказино Zero Edge, а потом… спустил почти всё на авантюрных сделках и онлайн‑ставках.
По документам бюро Ким обещал «честную и прозрачную игру», однако вместо запуска платформы гнал крупные суммы на Shuffle.com и пытался обыграть рынок высокорискованными лонгами.
Вишенка на торте — неудачная фишинговая атака, унесшая $80 000 и запустившая, по словам Кима, старые «игровые демоны». Дальше больше: в прошлогоднем интервью он признавался, что всадил минимум $3,67 млн в крипту с диким плечом.
Чтобы сгладить углы, Ким сам стучался в SEC, уверяя, что был «чудовищно небрежен», но не планировал бежать с чужими деньгами. ФБР считает иначе: по версии следствия, предприниматель умолчал перед вкладчиками, куда на самом деле уходили их средства, и врал о ходе проекта. Итог: обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и проводами (securities & wire fraud). Суд отпустил его под залог $250 000 (из них $100 000 — наличными или имуществом).
Команда Galaxy Digital поспешила откреститься: дескать, о махинациях не знали и сами сообщили властям, как только всплыли факты. А само казино — да, так и осталось красивой презентацией.