В Лондоне вынесен обвинительный вердикт по делу о крупнейшем в мире изъятии криптовалюты: полиция изъяла 61 000 BTC — по текущим ценам это более 5 млрд фунтов стерлингов.
В центре дела — гражданка Китая Чжицинь Цянь (известная также как Яди Чжан), признавшая вину в незаконном приобретении и хранении цифровых активов в рамках многоэпизодной схемы мошенничества.
Как работала схема и кто пострадал
По данным следствия, между 2014 и 2017 годами организаторы обманули свыше 128 000 вкладчиков в Китае, а полученные средства конвертировали в биткоины.
Расследование началось после сигнала о перемещении крупных «сомнительных» активов и растянулось на семь лет, охватив несколько юрисдикций.
Суд в Лондоне и соучастники
Слушания проходили в Southwark Crown Court. Одновременно с признанием вины Цянь, малайзийский гражданин Сенг Хок Лин (Seng Hok Ling) также признал участие в отмывании денег, помогая оперировать криптоактивами.
Отдельный эпизод касается китаянки Цзян Вэнь (Jian Wen), ранее осуждённой на 6 лет и 8 месяцев за отмывание средств; следствие связывает с ней покупку элитной недвижимости и конфискацию биткоинов более чем на 300 млн фунтов.
«Bitcoin и другие криптовалюты всё чаще используются организованной преступностью для сокрытия и перевода активов», — отметили в Королевской прокуратуре, подчеркнув масштаб конфискованных средств.
Что будет с конфискованными активами
Конфискационные процедуры уже запущены. По делу Лина суд рассматривает изъятие свыше 16,2 млн фунтов с последующей корректировкой суммы в зависимости от курса криптовалюты на момент вынесения приговора.
В то же время юристы подчеркивают, что значительный рост курса BTC оставляет «достаточный запас» для компенсаций пострадавшим инвесторам.
Почему это важная веха для крипторынка
Дело подчёркивает, что правоохранительные органы Великобритании активнее используют обновлённые нормы по изъятию, заморозке и возврату цифровых активов, сделав процессы оперативнее.
Это сигнал рынку: схемы, маскирующие происхождение средств через криптовалюту, всё чаще становятся объектом успешных расследований.
Контекст: динамика биткоина и внимание регуляторов
На фоне перемен в регулировании и повышенного институционального интереса биткоин остаётся в центре внимания.
О недавних исторических максимумах и влиянии институциональных притоков мы писали ранее — см. наш материал о рекордном росте BTC.
Реакции и следующий шаг
Британские власти назвали приговор «чётким сигналом», что страна не является «тихой гаванью» для отмывания денег через криптовалюту. Окончательное наказание Цянь суд огласит в ходе двухдневного заседания в ноябре.
Параллельно продолжается работа по установлению круга пострадавших и возможной компенсации их убытков.
Что это значит для инвесторов и пользователей
- Усиление контроля: в Великобритании упрощены процедуры ареста и возврата криптоактивов, что может ускорить дела по транснациональным схемам.
- Компенсации жертвам: рост курса BTC потенциально увеличивает объём средств, доступных для выплат пострадавшим.
- Риски и гигиена безопасности: инвесторам важно проверять источники и схемы вложений. Ранее мы разбирали кейсы крупных мошеннических сетей — подробнее в материале о FX Winning.
Источники
Официальные заявления и отчёты по делу: